Con l’entrata in vigore dell'art. 2, comma 4, del D.L. n. 138/2011, la cosiddetta “manovra di ferragosto” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 13 agosto 2011, viene ridotto da 5.000 a 2.500 euro il limite antiriciclaggio previsto dell'art. 49 del Decreto Legislativo 231/2007.

Pertanto con decorrenza immediata:

1. è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore quando il valore del trasferimento sia pari o superiore a € 2.500;

2. gli assegni bancari o postali di importo pari o superiore a € 2.500 devono recare sempre l’indicazione del nome e cognome o ragione sociale del beneficiario, nonchè la clausola di non trasferibilità;

3. il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza la clausola di “non trasferibilità” di importo inferiore a € 2.500 può essere richiesto solo per iscritto dal cliente;

4. non è possibile movimentare libretti di deposito bancari o postali al portatore portando il saldo ad un valore pari o superiore a € 2.500;

5. i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a € 2.500 già in essere all’entrata in vigore del decreto legge devono essere estinti oppure il loro saldo deve essere ridotto a somma non eccedente tale importo entro il 30 settembre 2011.

AVVISI ALLA CLIENTELA:

- TRASFERIMENTO DEL CONTANTE

- NUOVO LIMITE DR AL PORTATORE

- NUOVO LIMITE TITOLI AL PORTATORE

- INFORMATIVA AL PUBBLICO: AGGIORNAMENTO PILLAR III